内部統制システムの整備・運用状況
各委員会の体制図
各委員会の設置目的・関係部署・実施状況については下記の通りです。
指名・報酬委員会
設置目的
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため
関係部署
人事部・総務部
実施状況
1年に1回以上開催。
コンプライアンス推進委員会
設置目的
コンプライアンスの取り組みに関する基本的事項を定め、体制を構築し、適切に運用することにより、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るため
関係部署
リスク管理・コンプライアンス統括室、総務部、システム本部、システム第1部、第2部、薬剤本部（薬剤管理部・教育情報部）、経理部、人事部、広報部、監査等委員会
実施状況
原則として3ヵ月に1回程度でコンプライアンス推進委員会を開催。コンプライアンスの推進状況や今後の予定、コンプライアンス推進教育、個人情報保護法対応、労務コンプライアンス、内部通報制度等について報告と情報の共有。子会社各社も同様に開催。社内イントラネットに「コンプライアンス教育」を毎月発信し「コンプライアンス便り」と「コンプライアンスメールマガジン」を掲載し、社員のコンプライアンス意識の向上につなげている。
リスク管理委員会
設置目的
当社グループのリスクマネジメント実現のため
関係部署
コンプライアンス推進委員会と同じ
実施状況
原則として3ヵ月に1回リスク管理委員会を開催。リスク管理の進捗状況や今後の予定、BCP等について報告と情報共有を行い、子会社各社も同様に開催。
情報セキュリティ委員会
設置目的
保有するすべての情報資産の保護に努め、法令その他の規範を遵守することにより、顧客満足と社会的信頼を得られるよう、情報セキュリティ体制を構築するため
関係部署
コンプライアンス推進委員会と同じ
実施状況
原則として3ヵ月に1回情報セキュリティ委員会を開催。当社の情報セキュリティポリシーは厚生労働省が定めた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」のセキュリティ条件を確保している。各部署の情報管理状況、従業員による故意または過失による情報セキュリティ違反行為の有無、サイバーセキュリティの事例等について報告と情報共有を実施。
医療安全委員会
設置目的
適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資するため
関係部署
薬剤本部（薬剤管理部・教育情報部）、リスク管理・コンプライアンス統括室、総務部、監査等委員会
実施状況
医療安全管理に関わる事象全般について討議。また、過去発生した事案の防止対策や改善策の見直し等を議論。
サステナビリティ委員会
設置目的
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るとともに、事業活動を通じて持続可能な社会づくりに貢献していくため
関係部署
サステナビリティ統括室
実施状況
原則として1事業年度に2回開催する。特定したマテリアリティ（重要課題）に対する取り組みの進捗の統括と評価、サステナビリティの考えを企業戦略および事業戦略への落とし込み、国際的なガイドラインの遵守、参画の協議などを行い、適宜、取締役会に報告する。
規程等の整備およびその周知徹底
当社グループにおける業務の適正を確保するために、規程・業務フローチャート・業務マニュアル、Compliance Policy、事業継続計画（BCP）、災害時ポケットマニュアル等を整備し、イントラネットへの掲載・回覧を通じて周知徹底を図っています。